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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第130期

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2018-9-7 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布日期:2018年9月7日
信息来源:义乌市公安局经侦分局


        (2018.8.21-2018.9.5)
        望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251
  
  
以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的10家外贸公司有关情况。具体内容如下:
  
一、公司名称:义乌市阿巴斯进出口有限公司(地址:鲇溪31幢3单元201室)
        【填报内容】公司情况。
        【调查结果】2018年8月21日派出所调查结果:上门核查,老板已回苏丹。尾号为1519的号码为前员工,现已离职。杨某某为现公司翻译,刚刚今年8月10号入职。鲇溪31幢3单元201室此公司地址有两家外贸公司,另一家公司名为义乌市巴比利贸易有限公司。2018.9.7经侦工作人员电话联系该公司尾号为1519的号码,对方自称已于2018.8.10离职,公司老板已回国,相关资料未登记。

二、公司名称:陈继炮(地址:南下朱B区50栋2单元//东新屋33栋2号1楼)
        【填报内容】单子上是写陈嘉兴的名字,业务员是叫陈继炮,现找不到人。
        【调查结果】2018.8.21派出所调查结果:电话联系陈继炮(尾号8960)打不通,上门向房东核查,称陈继炮在今年3月份租了此房子,但在4月份向房东说要去泰国要债,退还余下房租后就离开了。期间有多人上门寻找此人。2018.9.7经侦工作人员电话联系该公司尾号为8960的号码,对方已停机。

  
三、公司名称:义乌市库迈贸易有限公司(地址:赵宅步行街40号二楼)
        【填报内容】公司信用。
        【调查结果】2018.8.17派出所调查结果:2018.8.16经上门核查公司无人,敲门无应答,电话联系关机;2018.8.17经上门核查公司无人,电话联系还是关机。联系到房东称202室是有一个老外租去办公,但是偶尔来的,时间不确定什么时候开门。租期是2017.10—2018.10。2018.9.7经侦工作人员电话联系该公司尾号为9485的号码,对方已关机。

  
四、公司名称:V.K.EXPORTS(地址:城北路362号一楼)
        【填报内容】公司情况。
        【调查结果】2018.8.28派出所调查结果:经上门核查公司无人,敲门无人应答。公司门面上的是“V,K,EXPORTS”,电话联系无人接听。 2018.9.7经侦工作人员电话联系该公司尾号为1362的号码,对方无人接听。

  
五、公司名称:义乌艾买有限公司(仁利贸易)(地址:大塘下二区57栋6单元301室)
        【填报内容】初次交易,平台上未查询到该公司情况。
        【调查结果】2018.8.24派出所调查结果:经上门核查,公司无人敲门无人应答,电话联系尾号为6020的号码,对方称现在在外面出差要过几天才回来,资料未登记。2018.9.7经侦工作人员电话联系该公司尾号为6020的号码,显示空号。

  
六、公司名称:巴拉克国际贸易有限公司(地址:赵宅二区三栋5号四楼;江滨北路163号4楼)
        【填报内容】找不到该公司人员。
        【调查结果】2018.8.28派出所调查结果:2018.8.23经上门核查公司无人,敲门无人应答,电话联系无人接听;2018.8.24经再次上门核查,公司无人,电话联系房东,据房东称:该公司已于今年3月搬走。再次电话联系尾号为6510的号码,对方称现在公司已经不开了。2018.9.7经侦工作人员电话联系该公司尾号为6510的号码,对方已关机。

七、公司名称:麦加贸易(地址:江滨北路165号401室(405室))
        【填报内容】公司情况。
        【调查结果】2018.8.24派出所调查结果:经上门核查该公司无人员在公司敲门无人应答,电话联系无人接听。2018.9.7经侦工作人员电话联系该公司尾号为6552的号码,对方无人接听。

八、公司名称:义乌市麦托贸易商行《原麦托公司》(地址:稠州北路601号12栋10号2楼)
        【填报内容】公司情况不详。
        【调查结果】2018.8.28派出所调查结果:经上门核查公司只有一名员工在,公司资料在老板那里,相关公司情况未登记。2018.9.7经侦工作人员电话联系该公司尾号为6146的号码,对方无人接听。

九、公司名称:JAY SHAMBO TRADE AND COURIER(地址:兴港小区136幢2单元205室)
        【填报内容】公司情况。
        【调查结果】2018.8.29派出所调查结果:我所工作人员上门核查该公司关门,拨打尾号为1510的号码显示为空号。2018.9.7经侦工作人员电话联系该公司尾号为1510的号码,显示空号。

十、公司名称:霍马贸易(地址:福田大厦A 3-13室)
        【填报内容】公司情况。
        【调查结果】2018.9.5派出所调查结果:电话拨打尾号为4949的号码电话关机,我所工作人员上门核查,发现公司只有一名新员工,其说老板回国去了,要十几天才回来,资料都在老板那里。2018.9.7经侦工作人员电话联系该公司尾号为4949的号码,显示关机。

  
警方提醒:
    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。
    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。
    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;
3、公司营业执照原件、复印件;
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。
  
  
  
  
         义乌市公安局经济犯罪侦查分局
2018年9月7日

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