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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第132期

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2018-10-8 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布日期:2018年10月8日
信息来源:义乌市公安局经侦分局


        (2018.9.21-2018.10.5)
        望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251
  
  
以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的4家外贸公司有关情况。具体内容如下:
  
一、公司名称:飞靼贸易商行(地址:金福源A座1503)
        【填报内容】货定的比较多,不知道信誉好不好。
        【调查结果】 2018.9.26派出所调查结果:经上门核查公司无人,电话联系尾号为9742的号码是空号。据房东反映该公司地址房子存在转租情况。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为9742的号码,对方号码为空号。

二、公司名称:义乌市毕初贸易有限公司(地址:联平村19栋2单元3楼)
        【填报内容】第一次做,可能是新公司,平台上没有这个公司的信息。
        【调查结果】2018.9.28派出所调查结果:电话联系尾号为9297的号码已停机,我所工作人员上门核查,该公司无人。从房东那里了解到:房东说看不到该公司人员,一个月水电费才五六块钱。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为9297的号码,对方号码已停机。

三、公司名称:JANNATI MOHSEN(地址:金福源A区1106室)
        【填报内容】公司情况不详。
        【调查结果】2018.9.26派出所调查结果:经上门核查公司无人,敲门无人问应答,电话联系尾号为1113的号码已关机。房东称该公司地址租期是2018.4—2019.4,租客:JANNATI MOHSEN,国籍伊朗,于2018年9月10日出境。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为1113的号码,对方号码已关机。

四、公司名称:帕恳(祥光)国际贸易有限公司(地址:金福源A座716室)
        【填报内容】拖欠货款,找不到人。
        【调查结果】2018.9.26派出所调查结果:经上门核查公司无人开门,敲门无人应答,电话联系尾号为6614的号码对方已暂停服务。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为6614的号码,对方号码已暂停服务。

警方提醒:
    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。
    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。
    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;
3、公司营业执照原件、复印件;
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。
  
  
  
  
         义乌市公安局经济犯罪侦查分局
2018年10月8日

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 楼主| 发表于 2018-10-8 11:54 | 显示全部楼层
法核查的外贸公司情况的通报---第132期
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