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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第135期

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2018-11-23 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布日期:2018年11月22日
信息来源:义乌市公安局经侦分局



        近期无法核查的外贸公司情况的通报---第135期         
         
(2018.11.6-2018.11.20)         
         
                望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251         

         
以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的3家外贸公司有关情况。具体内容如下:                 
                 
一、公司名称:义乌市亚门贸易有限公司(地址:江东山口村35幢2单元201、202室)                 
                        【填报内容】拖欠货款,找不到人。                 
                        【调查结果】 2018.11.7派出所调查结果:1、上门核查公司无人,老板Badr(国籍也门)手机尾号为8313的号码关机,于2018.10.21出境,该公司翻译已离职回老家;2、公司房租有效期2017年5月14日至2019年5月15日。2018.11.21经侦预警平台电话联系该公司尾号为3600的号码,对方为一名女性人员接听,对方自称已于2018年10月离职,其自称也联系不到公司业主。                 

二、公司名称:义乌市矣丝进出口有限公司(地址:永胜小区43栋5单元301室)                 
                        【填报内容】老板停机,找不到人。                 
                        【调查结果】2018.11.8派出所调查结果:1、上门核查公司关门,询问房东得知老板已回国。Abdulwakil此人为这家公司老板的朋友,其告知该公司老板目前在也门那边卖货,卖完再回中国,具体不知道什么时候回义乌。该公司还有一个老外在广州,身份信息不详;2、公司房租有效期2018年3月12日至2019年3月11日,房租已付。2018.11.21经侦预警平台电话联系该公司尾号为3600的号码,对方为一名男性也门国籍人员接听,对方自称是业主朋友,称业主人在也门,其他公司情况不清楚。                 

三、公司名称:FB(地址:长春3街59号)                 
                        【填报内容】一个黑人老外,尼日利亚的,说是现金交易,然后货送去了就找不到人。                 
                        【调查结果】2018.11.9派出所调查结果:我所工作人员上门核查没有发现长春3街59号有外贸公司,拨打尾号为4928的号码,电话是一个老外接的,其称FB 是他的名字,不是外贸公司。2018.11.21经侦预警平台电话联系该公司尾号为4928的号码,对方已关机。                 

                 
                 
警方提醒:                 
    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。                 
    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。                 
    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:                 
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;                 
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;                 
3、公司营业执照原件、复印件;                 
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;                 
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。                 
                 
                 
                 
                 
         义乌市公安局经济犯罪侦查分局                 
2018年11月21日                 

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