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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第137期

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2018-12-25 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布日期:2018年12月24日
信息来源:义乌市公安局经侦分局
(2018.12.6-2018.12.20)                       
                                       

望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251                           

                        以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的13家外贸公司有关情况。具体内容如下:                 

  一、公司名称:友力泰国际贸易有限公司(地址:遗安一区39栋一单元)                         

【填报内容】初次交易,资料不详。                        
【调查结果】 2018.12.8派出所调查结果:工作人员上午9点上门调查,“遗安一区39栋一单元”是该公司的一个仓库,只有一个仓管员在那里,据该仓管员反映:该公司实际地址在宁波,相关资料未登记。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为5035的号码,对方未提供公司资料。         

二、公司名称:台州市新远进出口有限公司(地址:诚信一区95幢6单元302室)                         

【填报内容】此公司在市场下了较多订单,公司地址只是提供了定位是在诚信一区95栋,公司资料不详。                        
【调查结果】2018.12.12派出所调查结果:我所工作人员上门核查该公司无人,电话联系尾号为0905的号码,其自称是公司员工,老板在国外,义乌公司就他一人,公司资料未登记。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为0805的号码,对方未提供公司资料。                  

三、公司名称:KI国际贸易(地址:长春三区27栋1单元303室)     
                    

【填报内容】找不到人。                        
【调查结果】2018.12.18派出所调查结果:我所工作人员上门核查,公司地址无人,电话联系尾号为3406的号码,资料未登记,后续联系电话无法联系。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为2381的号码,对方关机。           

四、公司名称:H.M.M集团进出口有限公司(地址:稠州北路83号501室)                         

【填报内容】之前这个地址的公司骗人很多钱,不知道是否是同一个。                        
【调查结果】2018.11.28派出所调查结果:经上门核查,该公司无人,电话联系对方尾号为7817的号码,对方自称是公司员工,老板是一个老外,一年只来义乌一两次;现在自己人在温州带客户,明后天才能回来。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为7817的号码,对方未提供公司资料。
           
五、公司名称:义乌市如耐贸易有限公司(地址:赵宅4区19栋6号403室)                         

【填报内容】因为第一次合作,不了解公司情况。                        
【调查结果】2018.11.29派出所调查结果:经上门核查该公司关门无人,电话联系尾号为9167的号码,了解到对方是公司员工,最近因公司老板和负责人都在国外,所以该员工很少到公司,老板和负责人不在导致公司资料无法填写。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为6996的号码,对方未提供公司资料。
           
六、公司名称:英国多玛仕家居日用(地址:永胜小区119栋)                         

【填报内容】公司情况。                        
【调查结果】2018.12.12派出所调查结果:“永胜小区119栋”没有这家“英国多玛仕家居日用”,“永胜小区119栋”是卢胜德仓库。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为1420的号码,对方空号。
           
七、公司名称:沙漠之花国际进出口贸易(地址:兴中小区21幢31号3楼)                        

【填报内容】第一次与该公司合作,请经侦查一下该公司信息。                        
【调查结果】 2018.12.12派出所调查结果:经上门核查该公司无人,电话联系对方已停机。联系房东,据其反映该外籍人员国籍伊拉克,现已回国,近期应该不会回来,公司资料未登记。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为2045的号码,对方无人接听。     
     
  八、公司名称:噶曼贸易有限公司(地址:桥东一区17幢1号201室)                        

【填报内容】第一次做,不知道公司信用怎样。                        
【调查结果】2018.12.12派出所调查结果:上门核查无人。2018.12.13派出所上门核查,“桥东一区17幢1号201室”是住人的,无这家公司。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为6500的号码,对方已关机。      
  
   九、公司名称:义乌市柏安进出口有限公司(地址:福田大厦A座2308-2310室)                         

【填报内容】第一次做,不知信誉如何。                        
【调查结果】2018.12.12派出所调查结果:下去3:30拨打电话尾号为3031的号码无人接听,2018.12.13派出所工作人员上门核查无人,电话联系尾号为3031的号码还是无人接听。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为3031的号码,对方无法接通。
        
  十、公司名称:阿尔万贸易有限公司(地址:樊村65幢1单元403室)                         

【填报内容】拖欠货款。                        
【调查结果】2018.12.10派出所调查结果:上门核查公司已不开,房租已付清,房租合同2019年1月份到期,房东说很久没看到人。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为1789的号码,对方已停机。     
      
十一、公司名称:伊朗帕萨格公司;PASARAD(地址:福田二区56幢2号2楼)                         

【填报内容】第一次合作,平台上查不到这个公司信息。                        
【调查结果】2018.12.12派出所调查结果:经电话联系尾号为8659的号码,对方自称是公司员工,现公司已经不开了,负责人都在广州。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为8659的号码,对方无人接听。
                 
十二、公司名称:义乌市阿巴服饰有限公司(地址:青岩刘B区11幢2单元)                         

【填报内容】找不到人。                        
【调查结果】2018.12.18派出所调查结果:上午9点上门核查“义乌市阿巴服饰有限公司”,无该公司的信息,向房东咨询该地址无“义乌市阿巴服饰有限公司”。2018.12.17下午至2018.12.18该公司电话一直无人接听。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为8369的号码,对方无人接听

十三、公司名称:秀雅贸易公司(地址:青岩刘B区42栋2单元201)                         

【填报内容】找不到人。                        
【调查结果】2018.12.18派出所调查结果:上门核查,公司关门。电话联系无人接听,向房东求证“201室”有一韩国人住,现已回国。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为7317的号码,对方无人接听。                              



警方提醒:            
首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。            
其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。            
最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:        
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;      

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;   
3、公司营业执照原件、复印件;        
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;      
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。                                                        


      义乌市公安局经济犯罪侦查分局  

2018年12月24日


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