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关于“义乌市匝瓦贸易商行“的调查通报

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2018-12-28 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
预警通报
公司名称:义乌市匝瓦贸易商行
公司地址:稠州北路251弄4幢2号3楼


经侦分局预警平台展开调查,结果如下:

【调查结果】

1、公司概况:公司注册成立于2012年3月15日;

2、公司业主情况:公司业主AHMED,国籍伊拉克;签证有效期至2019年6月14日;

3、公司人员情况:公司原先有两名翻译,目前已离职,且工资已经将近一年未发;

4、公司租房情况:租房有效期至2019年2月20日;

5、公司订货情况:据业主称,公司于2018年12月份共采购了5条柜子的货物;

6、货款支付方式:现金或者欠款1-2个月,近期采购的货物付款时间将集中在明年1-2月份;

7、公司欠款情况:据业主称,目前公司仅欠市场经营户10万元不到的货款未付,但据平台工作人员初步核实,该公司所欠货款并不止这些金额;

8、其它情况:2018年7月5日,该公司因“2017年度未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告”被义乌市市场监督管理局列入经营异常名录。


另据公司前翻译反映,鉴于义乌市匝瓦贸易商行信誉较差,且已被预警平台列入拖欠货款外贸公司名单进行通报,公司业主将于近期更换公司名称继续在市场订货。



【预警平台建议】

有鉴于此,对于此类初次交易、新开的外贸公司,望市场经营户提高警惕,防范交易风险。

1、交货前做好交易风险评估和货物到期支付能力,交货后及时跟进货物走向,掌握提单动态和业主去向;

2、用好预警平台信用评论页面,实现信息互通,从而掌握该公司的最新动态。



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[LV.8]以坛为家I

发表于 2018-12-31 10:37 | 显示全部楼层
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2019-1-2 11:27 | 显示全部楼层
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2019-1-3 10:37 | 显示全部楼层
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2019-1-4 10:25 | 显示全部楼层
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2019-1-4 11:33 | 显示全部楼层
这很明显的有很大隐患。
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2019-1-7 13:34 | 显示全部楼层
只能不欠帐做,
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