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又一家多次更换公司名称、地址的外贸公司,经营户注意!

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2018-12-29 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

2018年12月18日,有市场经营户到义乌经侦分局反映,有一家开设在五爱新村65栋栋3单元302室的义乌市罕森进出口有限公司货款到期未支付货款,公司相关人员联系不上。后电话联系罕森公司相关人员,显示暂停服务,2018年12月24日预警平台将其列入拖欠货款外贸公司名单。


经调查,义乌罕森公司于2017于5月27日在义乌注册成立,当时的法人代表是苏某,注册地址是五爱新村65幢3单元302室,后公司开设地址变更为梅湖新村7幢3单元301室,2018年8月30日,公司法人变更为方某,公司内部人员信息也进行了变更。


进一步调查发现,义乌罕森进出口有限公司的前身为“浙江阳光贸易有限公司”,该公司未在义注册。公司在预警平台备案登记的资料显示,该公司的业主为马某,公司开设地址是五爱新村54栋2单元201室。


而平台资料显示,浙江阳光贸易之前是一家叫做“巴拉克国际贸易有限公司”。在平台登记的巴拉克公司有3家,其中2016年7月12日登记入库的巴拉克公司,开设地址与浙江阳光贸易为同一个,且公司的负责人与浙江阳光的业主为同一人,公司业主则是一名叙利亚籍外商,名为BARAKEH,目前该老外仍会来到义乌,最近一次离境时间是2018年11月5日,该公司也在正常营业。另外两家巴拉克公司分别是在2011年3月30日登记的公司,地址位于五爱路121号401,公司业主为姓买的中国人和在2016年12月13日登记的公司地址位于江滨北路163号4楼,公司业主是一名巴勒斯坦籍外商。


根据以上资料,义乌市罕森进出口有限公司、浙江阳光贸易有限公司和巴拉克国际贸易有限公司很有可能为同一批人开设。市场经营户对此要提高警惕,遇到此类公司到店采购时,要谨慎合作;如有货款到期不支付或者恶意拖欠货款情况的,及时向法院起诉。


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