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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第138期

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2019-1-10 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

        望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251
  
  
以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的8家外贸公司有关情况。具体内容如下:
  
一、公司名称:海娜贸易(地址:桥东二区12栋1单元403)
        【填报内容】公司情况。
        【调查结果】2019.1.4派出所调查结果:2019.1.2上门核查无人。2019.1.3上门核查无人。2019.1.4上门核查无人。电话联系尾号为7549的号码,对方未登记公司资料。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7549的号码,对方无人接听。

二、公司名称:旭日贸易有限公司(地址:福田大厦A907)
        【填报内容】订货单上无任何公司地址,客人进来简单订货,翻译自称自己就是老板。
        【调查结果】2018.12.27派出所调查结果:电话联系为8651的号码,其自称不是“旭日贸易”,工作人员上门核查该公司地址无人,去物业查看该地址开设的是一家货代公司。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为8651的号码,对方为外地号码且无人接听。

三、公司名称:铭绶外贸、明仕贸易(地址:长春二区33栋5号202)
        【填报内容】公司情况。
        【调查结果】 2018.12.19派出所调查结果:电话联系尾号为7445的号码,据其反映老板是印度人,其是员工,就他一个人,现在人在国外,过几天才来义乌,公司资料未登记。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7601的号码,无人接听。

四、公司名称:义乌市苏丹国际贸易(地址:宾王商贸区三街59号2楼)
        【填报内容】没有任何信息, 麻烦警察叔叔查一下。
        【调查结果】2018.12.20派出所调查结果:经电话联系,对方业主自称不在义乌,公司资料未登记。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为1204的号码,对方为外地号码且无人接听。

五、公司名称:义乌市穆迪申贸易有限公司(地址:金茂大厦二楼17号)
        【填报内容】公司情况。
        【调查结果】2018.12.25派出所调查结果:经上门核查外贸公司无人,电话联系尾号为5701的号码,无人接听。敲门无人应答,电话联系门上贴着的联系号码0195的号码已关机。询问了物业,只有一张过期的租房合同,新的合同未上交物业。租期是2017.7.14-2018.7.14,存在续租的情况。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为5701的号码,对方无人接听。

六、公司名称:大海(HAMDALLAYE-GROUP CO.LTD)(地址:国际贸易中心1208室)
        【填报内容】拖欠货款。
        【调查结果】 2018.12.25派出所调查结果:电话联系尾号为0066的廉某某,据他说:大海贸易这家公司已不营业了,他之前在大海贸易上报的。上门核查“稠州北路451号10楼”该地址现在开着的是“某设计公司”,据这家公司负责人反映:尾号为0066的廉某某现在在他的公司兼职,他们并不知道这家大海贸易这家公司。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为0921的号码,对方否认是该公司人员。

七、公司名称:DYNAMIC INTERNATIONAL(地址:五爱C区60栋1单元203)
        【填报内容】找不到人。
        【调查结果】2018.12.27派出所调查结果:我所工作人员多次上门核查,公司都无人上班,公司门口无明显牌子悬挂。公司地址房租2019.3月到期,房东说公司地址基本没看到过老板。尾号6527的号码是翻译的,据该翻译称:其在两个月前已辞职。尾号4387的号码关机。尾号2832的号码已暂停服务。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为6527的号码,对方否认是该公司人员;联系尾号为4387的号码关机;尾号为2832的号码已暂停服务。

八、公司名称:友谊贸易(地址:赵宅4区10幢2单元401)
        【填报内容】交货后电话一直打不通,关机状态,公司也没人。
        【调查结果】 2018.12.28派出所调查结果:电话联系已停机,经上门核查联系房东,据房东称:该公司已在2018年8月左右搬走,现房子已转租。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为5177的号码,对方已停机。

  
警方提醒:
    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。
    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。
    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;
3、公司营业执照原件、复印件;
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。
  
  
  
  
         义乌市公安局经济犯罪侦查分局
2019年1月7日
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