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【曝光台】关注“滨客//奔科贸易”

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2019-4-2 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式


公司地址:外贸大厦232室




近期,有经营户在预警平台反映,原“奔科贸易”现在以“滨客”公司的名义在市场采购。

接到填报后,预警平台立即安排辖区派出所上门核查,发现以下情况:

1、该公司业主DEWAN,国籍孟加拉国,2017年7月7日首次入境,近期于2019年3月10日入境,目前尚在境内;

2、据房东反映:公司地址房租将于2019年4月到期。之前是一年一租,近期只租半年,到本月4月份到期;

3、公司开设时间不详,且未注册;

4、公司租期未登记;

5、公司仓库及联系人未登记;

6、公司除业主外,无其余人员。




调查发现,“滨客”公司与之前的“奔科贸易”确实存在关联性,有很大可能为同一家公司。

而“奔科贸易”存在较为严重的失信问题:

1、2018年5月31日,有经营户到经侦分局反映该公司欠款失联;

2、2018年5月到2018年10月,多名经营户在经侦预警平台网站反映该公司货款到期未付,人员失联;

3、2018年5月到6月,辖区派出所多次上门核查,公司无人,电话联系对方称已离职;

4、2018年6月7日,预警平台将该公司列入无法核查外贸公司名单;

5、2018年6月8日,预警平台将该公司列入拖欠货款外贸公司名单。




在发现以上情况后,预警平台工作人员多次上门核查,发现以下情况:

1、2019年3月26日上门核查,公司无人;

2、2019年4月1日上门核查,据公司业主反映,目前已采购约100万元的货物,付款方式为欠款35到45天,公司现在有一名2019年3月28日新入职的翻译。




鉴于以上情况,望广大市场经营户提高警惕,注意防范贸易风险。未交货的经营户,做好风险评估工作;已交货的经营户,及时跟进货物走向,掌握提单动态和业主去向,有异常情况,及时通过预警平台反映。





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[LV.10]以坛为家III

发表于 2019-4-6 10:09 | 显示全部楼层
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