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【曝光台】“义乌市崖倖贸易有限公司”的最新情况通报

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2019-4-16 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年,预警平台工作人员在日常调查中发现位于金茂大厦1023室的崖幸贸易有限公司存在较大贸易风险,遂于2018年12月24日发布了关于该公司的预警,。最后,公司翻译被业主告知暂时不用去公司上班了;公司负责人伊朗籍外商ABDOLLAHI ARAM离职回国;公司原本采购价值至少45万元货物的计划也搁浅了。

2019年4月9日,又有经营户填报了该公司的贸易情况,后平台工作人员多次上门调查,结果如下:  

1、公司情况:注册成立于2018年11月30日;

2、业主情况:公司法人代表HIWA MOHAMMED HUSSEIN HUSSEIN,于2019年3月8日首次入境,签证有效期截止至2019年5月6日;股东YASIN MAHMOOD HUSSEIN HUSSEIN,为公司总经理,2018年的时候是其来义乌开设的公司,目前不在境内,与公司法人为兄弟关系;

3、公司人员:目前还有两名新入职的翻译;  

4、公司租房情况:据房东称房租未付清;

5、订货情况:据业主称,公司近期采购了200万元左右的货物;

6、收货情况:公司于2019年4月15日开始收货;

7、其他情况:在调查过程中,工作人员发现公司法人HIWA对外贸行业并不了解,并且其在义住址房租仅支付了一个季度,押金未付清;


鉴于该公司存在较大贸易风险,望广大市场经营户提高警惕,谨慎合作。


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