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【曝光台】近期无法核查的外贸公司情况的通报

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2019-5-11 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布日期:2019年5月10日
信息来源:义乌市公安局经侦分局


(2019.4.26-2019.5.5)         
望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251         


以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的4家外贸公司有关情况。具体内容如下:         

一、公司名称:Mr Riad(地址:稠州北路324号3楼)         
【填报内容】公司情况。         
【调查结果】 2019.5.5派出所调查结果:上门核查地址无人,电话联系尾号为2866的号码无人接听。2019.5.6经侦预警平台电话联系尾号为2866的号码,对方无人接听。         

二、公司名称:ST(地址:陶界岭2栋)         
【填报内容】公司情况。         
【调查结果】2019.4.29派出所调查结果:电话联系尾号为0476的号码,对方自称公司员工,老板出去了,公司资料未登记。2019.5.6经侦预警平台电话联系尾号为0476的号码,对方称ST为外籍客户代号,外籍人员为埃及国籍,相关资料未登记。         

三、公司名称:义乌市佳玫瑞贸易有限公司(地址:宾王路151街拉链街9区18号3楼301室)         
【填报内容】拖欠货款。         
【调查结果】2019.5.1派出所调查结果:多次电话联系尾号为6750的号码无人接听,上门核查无人,该房子已对外出租。2019.5.6经侦预警平台电话联系尾号为6750的号码,对方无人接听。         

四、公司名称:伊拉克比拉萨迪克矿产工业贸易公司(地址:赵宅新村5区8栋2号201室)         
【填报内容】公司情况。         
【调查结果】2019.4.29派出所调查结果:经上门核查,该公司已搬走,电话联系尾号为6778的号码,对方称公司已注销。电话联系尾号为3303的房东,房东称已搬走。2019.5.6经侦预警平台电话联系尾号为6778的号码,无人接听。         


警方提醒:         
    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。         
    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。         
    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:         
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;         
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;         
3、公司营业执照原件、复印件;         
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;         
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。         




         义乌市公安局经济犯罪侦查分局         
2019年5月10日         



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发表于 2019-5-14 12:36 | 显示全部楼层
外贸公司欠款要注意风险。
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发表于 2019-5-14 14:33 | 显示全部楼层
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