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典型案例分享之“小订单、广撒网”式骗局

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2019-8-10 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布日期:2019年8月9日
信息来源:义乌市公安局经侦分局


『导言』近期,义乌经侦根据近年来的发案情况,整理了目前市场上不法分子利用“赊账经营”漏洞骗货的七种常见手段。今天,我们来进一步了解其中的一种:“小订单、广撒网”式骗局。
2019年7月份,在我市从事百货生意的经营户李某到经侦分局报案,称其于2018年11月与我市A外贸公司有一次生意往来,货物价值6000元,双方约定收货后一个月内付款,不支付订金。由于该笔订单的货款价值并不高,在货款支付期已经远远超过约定期限也并未引起李某的重视,最后公司业主HINDI(伊拉克籍)于2019年1月份在未支付货款的情况下离开了中国。
经查,该公司目前共有110万元左右的货款未付,涉及四五十家市场经营户,订购的货物价值普遍不高,基本上都是几千元到几万元不等。同时,该公司甚至还拖欠翻译数月的工资未付,导致翻译直接离职。
该案中,经营户在预警平台上对A外贸公司的填报、评论并不多,前来报案反映的更仅有一家。而市场经营户对此种小额订单普遍存在的忽视态度,也无形中助长了不法分子的嚣张气焰。
警方提示:不法分子利用经营户对小额订单警惕性不高的弱点,采用向大量经营户下单,每家采购少量商品的方式,“聚沙成塔”最终达到骗取大量货物的目的。广大市场经营户在外贸交易过程中,需时刻保持警惕,坚持货到付款或至少30%订金,不给不法分子可乘之机。同时,合理利用经侦预警平台,多填报、多查询、多评论交流,多关注预警平台发布的预警信息,遇到问题公司建议直接取消订单。

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2019-8-11 11:48 | 显示全部楼层

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