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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第159期

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2020-1-9 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布日期: 2020-01-06           信息来源 :义乌经侦预警平台

(2019.12.21-2020.01.06)
望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251
以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的4家外贸公司有关情况。具体内容如下:
一、公司名称:义乌市弩曼贸易有限公司(地址:义乌稠城宾王路129街23号二楼)
【填报内容】
老外到店里来定货,收货时是货运公司代收的。
【调查结果】
2019年12月26日派出所调查结果:电话联系尾号7246的号码,已停机。且无法找到129街23号这个门牌地址。询问周边房东,他们也不知道这个地址。2020年1月3日经侦预警平台工作人员电话联系尾号7246的号码,提示已停机。

二、公司名称:苏曼国际贸易有限公司(地址:金茂大厦1123室)
【填报内容】
麻烦查一下这家公司是不是跑了,货款没有给,电话一直没有人接。
【调查结果】   
2019年12月9日派出所调查结果:上门核查,公司无人,门口无招牌。电话联系尾号3082的号码,是来电提醒业务。2020年1月3日预警平台调查结果:电话联系尾号3082的号码,提示已停机。

三、公司名称:义乌市珞玛珥国际贸易有限公司(地址:国贸大厦二楼247室)
【填报内容】
初次交易 不知道信誉怎么样。
【调查结果】   
2019年12月11日派出所调查结果:上门核查,公司无人,联系尾号8051的电话,称老板现在广州,一周后回来。2020年1月3日预警平台调查结果:电话联系尾号8051的电话,无人接听。

四、公司名称:地中海贸易有限公司(地址:城市风景一号楼一单元602室)
【填报内容】
第一次交易,数额很大。
【调查结果】   
2019年12月29日派出所调查结果:多次上门核查,公司业主都不在。联系尾号8035的号码,称自己是临时工,而且也不知道业主是哪里人,不愿配合填表,无法核查。2020年1月3日预警平台调查结果:电话联系尾号8035的号码,对方未提供公司相关信息。

警方提醒:
    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。
    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。
    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;
3、公司营业执照原件、复印件;
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

  义乌市公安局经济犯罪侦查分局
2020年1月6日


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