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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第108期

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-9-8 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

                望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85221408         
         
以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的12家外贸公司有关情况。具体内容如下:                 
                 
一、公司名称: aaa有限公司(地址:福田路11号)                 
                        【填报内容】公司非常可疑。                 
                        【调查结果】2017.8.31派出所调查结果:我所工作人员在走访中未发现aaa有限公司所在的福田路11号这个地址,经电话联系尾号为4111的号码,该电话一直处于占线或无人接听中。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为4111的号码无人接听。                 
       
二、慕斯塔图国际有限公司(地址:下王新村三区59幢三单元05室)                 
                        【填报内容】公司电话无人接,地址无人。                 
                        【调查结果】2017.8.21派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查该公司,公司关门无人;2、电话联系尾号为7790的号码,一直无人接听;3、联系公司地址房东,房东说下王三区59幢3单元405室是翻译来租的,合同上的联系方式也是翻译,很少看到有人来上班,也很难碰到老板,老板是外国人,不知道是哪个国家的,房租费在前几天已经付清了,公司房租有效期2017年7月20日至2018年7月20日。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为7790的号码无人接听。                 

                 
三、公司名称:法老金字塔外贸有限公司(地址:五爱C区56幢1单元304室)                 
                        【填报内容】货款未付清,公司电话欠费,公司财务电话不接。                 
                        【调查结果】2017.8.25派出所调查结果:1、我所工作人员24号上门核查公司关门无人,25号再次上门核查也无人;2、电话联系尾号为0274的号码,多次打去都无人接听。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为0274的号码无人接听。                 

四、公司名称:舒拉贸易商行(地址:福田大厦A座2202室)                 
                        【填报内容】第一次跟这个公司合作,订货量大交货时间急,不知道公司信誉如何,希望去查一下。                 
                        【调查结果】2017.8.29派出所调查结果:上门核查公司关门,电话打去也无人接听。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为1709的号码无人接听。                 

五、公司名称:义乌市独特连贸易有限公司(地址:银海二区37栋2单元2楼202室)                 
                        【填报内容】交货后付款时间一直拖,多次去公司找不到人,至今未付款。                 
                        【调查结果】2017.8.29派出所调查结果:公司地址无人,通过房东了解到,从2017年4月份开始这个公司就不开了,房租还差8000元未付。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为5317的号码无人接听。                 

六、公司名称:义乌市溢创贸易商行(波斯湾贸易)(地址:银海路246号2楼202室)                 
                        【填报内容】货款比较多,几十万,现在伊朗付款比较麻烦,想谨慎一些请查。                 
                        【调查结果】2017.8.29派出所调查结果:上门核查关门,房东说这个外商已经几天没看到了。2017.9.7经侦预警平台电话联系,公司所有人员电话无人接听。                 

                 
七、公司名称:玛尔国际贸易公司(地址:金福源大厦A座1302室)                 
                        【填报内容】电话关机,公司地址搬走了,联系不上,货款没有安排。                 
                        【调查结果】2017.8.31派出所调查结果:经上门核查该公司没人,该公司人员电话和房东电话都没人接。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为2680的号码已关机。                 
         
八、公司名称:飒筌贸易(地址:福田四区19幢7单元302室)                 
                        【填报内容】公司无人,电话无法接通。                 
                        【调查结果】2017.9.4派出所调查结果:1、工作人员多次电话联系,电话均提示无法接通;2、工作人员多次上门核查,该公司都没有人在;3、9月3日电话联系房东,房东说该房间是一个老外租去的,是一家外贸公司,具体情况不大清楚。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为4040的号码无法接通。                 

                 
九、公司名称:阿力亚娜(阿里亚娜)(地址:东方大夏西座1107室)                 
                        【填报内容】翻译电话联系不到,人找不到。                 
                        【调查结果】2017.8.31派出所调查结果:电话联系尾号为1338的号码,已暂停服务;2017.9.1上门核查无人,联系房东称他也联系不上该公司人员。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为1338的号码已暂停服务。                 
         
十、公司名称:泰国朝明灯具电器贸易有限公司(地址:南下朱C区12幢3单元301室)                 
                        【填报内容】找不到人。                 
                        【调查结果】2017.9.5派出所调查结果:联系尾号为7137的号码,电话一直无人接听;2、从房东处了解到,房间内并没有外贸公司,是租给一名张姓人士居住的,从今年5月20日起租。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为7137的号码无人接听;尾号6933号码,称打错了。                 
         
十一、公司名称:撒阿维外贸公司(地址:福田商务公寓407//江东东洲花园秋萍苑)                 
                        【填报内容】货款到期,人找不到了。                 
                        【调查结果】2017.8.29派出所调查结果:上门核查关门无人,经电话联系尾号为8662的号码,对方称目前搬至东洲花园,具体地址不肯告诉。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为8662的号码自称在山东,据其反映:公司业主国籍印度,目前不在国内,相关资料未登记。                 
                 

                 
十二、公司名称:ZAUR(地址:城北路258号566室)                 
                        【填报内容】第一次合作,据老外说他已经义乌工作6年,但是公司才开几个月,希望帮忙调查。                 
                        【调查结果】2017.8.24派出所调查结果:上门核查无人,门口无该公司抬头挂牌,电话无法打通。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为8148的号码无人接听。                 

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-9-8 14:45 | 显示全部楼层
             又来一波啊
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