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第113期---近期无法核查的外贸公司情况的通报

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-11-23 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        (2017.11.6-2017.11.20)
        望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85221408


以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的9家外贸公司有关情况。具体内容如下:         
         
一、公司名称:宏远贸易有限公司(地址:北苑莲塘二区25幢2单元3楼)         
                【填报内容】拖欠货款,找不到人。         
                【调查结果】2017.11.6派出所调查结果:1、第一次上门核查时与宏远贸易有限公司电话号码尾号为4879的胡某联系,称公司在25幢2单元3楼,后上门核查时未发现该公司;2、第二次上门核查时,打电话给该公司联系人胡某,电话未接,后联系房东,据房东称三楼只有302室注册过营业执照,后联系302室住户,该住户表示宏远贸易有限公司不是其注册的公司;3、第三次上门核查,在三楼基本住户都碰到,该处住户均表示没有宏远公司,再联系胡某电话还是未接。2017.11.21预警平台工作人员电话联系尾号为4879的号码,显示关机。         

         
二、公司名称:云塔进出口贸易公司(地址:永胜小区109幢2单元302         
                【填报内容】付款日期到了联系不到公司任何人,手机停机,公司电话是空号。         
                【调查结果】2017.11.9派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查,该公司的正确地址是永胜小区109幢2单元304室,公司关门无人;2、电话联系尾号为1040的电话号码,已停机;3、据尾号为0423的公司翻译反映说:他也无法联系到老板,老板是毛里塔尼亚人。2017.11.21预警平台工作人员电话联系尾号为4489的号码,显示关机;电话联系尾号为1040的号码,显示已停机。         

         
三、公司名称:东阳市吉爱国际贸易有限公司(地址:诚信一区45栋7单元401         
                【填报内容】拖欠货款。         
                【调查结果】2017.11.6派出所调查结果:拨打尾号为6931的电话号码,其称自己不是吉爱国际贸易有限公司的,联系房东称401是老外租去住人的不是外贸公司。2017.11.21预警平台工作人员电话联系尾号为6931的号码,显示无人接听。         

         
四、公司名称:义乌市扎傲贸易有限公司(地址:宾王广场A座2805室)         
                【填报内容】资料不详。         
                【调查结果】2017.11.10派出所调查结果:1、我所工作人员多次上门调查,公司地址无人;2、电话联系尾号为7378的号码,电话通的,但无人接听;3、找来房东,对方称公司老板为伊拉克人,租房合同上有其联系方式,电话打去关机;4、公司房租有效期2017年3月14日至2021年3月13日,房租一年一付。2017.11.21预警平台工作人员电话联系尾号为7378的号码,显示无人接听。         

         
五、公司名称:慕沙贸易有限公司(地址:永胜小区120幢2单元301室)         
                【填报内容】找不到人。         
                【调查结果】2017.11.13派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查,公司无人办公;2、电话联系尾号为1712的号码,翻译说老板是苏丹人;3、公司房租有效期2016年12月30日至2017年12月30日,房租已付清。2017.11.21预警平台工作人员电话联系尾号为1712的号码,显示无人接听。         

         
六、公司名称:zagab(地址:稠州北路499街21号201室)         
                【填报内容】找不到人。         
                【调查结果】2017.11.13派出所调查结果:上门核查无人,门口关着,预留号码空号。2017.11.21预警平台工作人员电话联系尾号为4103的号码,显示无人接听。         

         
七、公司名称:鸿祥贸易(地址:银海二区55栋1单元401室)         
                【填报内容】找不到人。         
                【调查结果】2017.11.13派出所调查结果:第一次核查,拨打尾号为1385的号码,电话无人接听,我所工作人员上门核查公司无人。2017.11.21预警平台工作人员电话联系尾号为1385的号码,有人接听,对方自称公司员工,但不在义乌,公司资料未登记。         

         
八、公司名称:义乌市海成进出口有限公司(地址:丹溪53栋1单元302室;丹溪2区69栋3单元303         
                【填报内容】找不到公司人。         
                【调查结果】2017.11.16派出所调查结果:1、已电话联系尾号为4916的陈某某,对方电话未接;2、联系丹溪二区69幢3单元房东,确定陈某某已离开1年多; 3、走访了丹溪二区、丹溪三区53幢1单元302室,均无此公司。2017.11.21预警平台工作人员电话联系尾号为4916的号码,显示无人接听。         

         
九、公司名称:匈牙利美新有限公司(地址:福田三区60幢6号302室)         
                【填报内容】找不到人。         
                【调查结果】2017.11.16派出所调查结果:上门核查无人,电话联系不到。2017.11.17上门核查无人,电话联系不到,房东说302住户今年夏天见过之后就没有见到人过。2017.11.21预警平台工作人员电话联系尾号为6602的号码,显示无人接听;电话联系尾号为0109的号码,对方自称不是该公司人员。         

         
         
警方提醒:         
    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。         
    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。         
    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:         
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;         
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;         
3、公司营业执照原件、复印件;         
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;         
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。         
         
         
         
         
         
义乌市公安局经济犯罪侦查大队         
2017年11月22日

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 楼主| 发表于 2017-11-23 14:28 | 显示全部楼层
第113期---近期无法核查的外贸公司情况的通报
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-11-24 15:09 | 显示全部楼层
                              
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[LV.Master]伴坛终老

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发表于 2017-11-25 09:43 | 显示全部楼层
                                       
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-11-26 17:03 | 显示全部楼层
熟悉的 老外  也是磨磨蹭蹭的   一点钱  说好的 货到付款
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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2017-11-27 08:27 | 显示全部楼层
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2017-11-27 08:47 | 显示全部楼层
我想说的是有关部门就没有其他办法和措施吗?这些信息经营户自己也能了解到的啊
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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2017-11-27 11:22 | 显示全部楼层
:):)
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