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近期无法核查的外贸公司情况的通报

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2018-8-8 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2018.7.21-2018.8.5)
望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,
电话:0579-85275251。
以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,
资料无法采集的9家外贸公司有关情况。具体内容如下:

一、义乌市铎玛进出口有限公司
(地址:稠州北路601号15栋11号2楼)
【填报内容】老外感觉第一次来义乌订货,公司也没有注册。
【调查结果】2018.7.25派出所调查结果:上门核查公司无人;电话联系尾号为7471的号码,该号码显示被限制通话中;联系该公司地址房东称房租已到期。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为7471的号码,对方已关机。

二、芭赛尔(巴塞尔)进出口有限公司
(地址:兴中小区20幢1号201室)
【填报内容】第一次来店下单,老外自己来写的单子,货款要求一个月,在经侦平台上查不到消息。
【调查结果】2018.7.23经侦预警平台调查结果:上门核查公司无人,电话联系尾号为9440的号码,自称会到经侦登记,后续又称该公司业主不在义乌,公司资料未登记。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为9440的号码,对方为一名中国籍女士接听,对方自称不知道公司情况,资料未登记。


三、公司名称:义乌霓刊国际贸易有限公司
(地址:稠州北路601号2栋1号3楼)
【填报内容】公司信息在经侦平台上查不到。
【调查结果】2018.7.24派出所调查结果:经上门核查,公司关门,敲门无人应答;电话联系关机。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为6162的号码,对方已关机。

四、公司名称:索玛进出口有限公司/嗦玛卡有限责任公司义乌代表处
(地址:永胜小区68幢5号3楼)
【填报内容】拖欠货款。
【调查结果】2018.6.25派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查,公司关门无人;2、电话联系尾号为3445的翻译,对方说老外在今年1月份左右就回国了,不知道什么时候回义乌,老板是让她到别的公司上班好了,翻译还说公司还有100万左右的外债,翻译不知道营业执照和租房合同;3、从房东处得知,该公司房租是付清了(17年12月至18年6月),只是水电费还没付。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为8591的号码,对方固定电话号码已欠费。

五、公司名称:义乌市望恰贸易有限公司
(地址:江东鮎溪新村18幢1号三楼301室)
【填报内容】预警平台查不到信息,网上也搜不到任何信息。
【调查结果】2018.8.1派出所调查结果:多次上门核查公司无人,表格上的号码打不通,和房东联系就一个微信,今年和房东未签租房合同,但房租(期限:2018年4月至2019年4月)已交。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为0675的号码,对方号码空号。

六、公司名称:阿尔阿吉吉公司
(地址:永胜小区127幢)
【填报内容】找不到该公司人员。
【调查结果】2018.7.23派出所调查结果:1、永胜小区127幢有6个单元,我所工作人员皆上门向房东核查,都没有租给这个“阿尔阿吉吉公司”公司;2、尾号为9014的号码,多次联系此人一直无人接听。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为9014的号码,对方无人接听。

七、公司名称:SG国际贸易有限公司
(地址:南陈小区9栋4单元301室)
【填报内容】公司情况不详。
【调查结果】2018.7.20派出所调查结果:经上门核查该地址没有这家外贸公司,电话联系尾号为1507的号码,对方称不知道SG国际贸易公司,向房东了解到该地址现在的租户是余某某。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为1507的号码,对方为外地号码且无人接听。

八、公司名称:绿灿国际贸易(上海)有限公司
(地址:义乌市宾王路银都酒店后面158文创园2358快时尚3楼)
【填报内容】公司名字叫绿灿国际贸易,我在平台上查不到信息。
【调查结果】2018.7.20派出所调查结果:2018.7.19经电话联系和上门走访得知,该地址并非开着外贸公司,是一家2358全球设计中心连锁店,公司名称:浙江文博日用品有限公司,入驻文创园时间:2017年5月。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为8790的号码,对方自称不是做外贸公司人员,后续又称从“绿灿国际”于2018年8月1日离职,公司资料未登记。

九、公司名称:阿塔瓦酷贸易有限公司
(地址:下王一区11幢3单元401室)
【填报内容】公司情况。
【调查结果】2018.7.31派出所调查结果:经上门核查,这家公司不在下王一区11幢3单元401室,房东说没有这家外贸公司,办公室电话打去问这个人,他说不知道,他也没有在这家外贸公司上过班。2018.8.7经侦预警平台电话联系尾号为1971的号码,对方为一名男性人员接听,对方否认是“阿塔瓦酷贸易有限公司”人员,公司资料未登记。


警方提醒:
       首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。
     其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。
     最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;
3、公司营业执照原件、复印件;
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。



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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2018-8-9 08:37 | 显示全部楼层
这么多的皮包公司,大家要小心防范啊,毕竟被骗的都是辛苦钱啊!
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2018-8-9 09:43 | 显示全部楼层
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2018-8-19 18:38 | 显示全部楼层
我就一直想不通,为什么只有义乌市场会有这么多的骗子,你们去别的市场看看,我们是值得反省和总结经验。老外骗子层出不穷,是不是跟市场监管有关呢?没有办理营业执照就敢以某某公司的名义来采购?另外是不是要组织个有经验的会外语的团队,加强对市场的日常巡逻,帮助摊位减少被骗的机会呢?
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