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关注“义乌市缇南蜜贸易有限公司”

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2018-8-9 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关注“义乌市缇南蜜贸易有限公司”

      2018年8月,有市场经营户新填报了一家位于五爱C区60栋1单元203室的“义乌市缇南蜜贸易有限公司”贸易信息。

      接到填报后,经侦分局预警平台8月6日第一次上门核查该公司关门无人;之后辖区派出所于2018年8月7日上门核查,发现该公司存在以下问题:  

1、公司为2018年3月20日新开公司。

2、公司业主CHAVAN,国籍印度,于2018年3月9日首次入境;签证有效期至2018年7月27日,后延期至2018年8月27日。

3、公司业主平时住公司内。

4、公司除业主外,只有一名2018年6月新入职的女翻译,目前准备离职,从公司开设至今先后更换了3名翻译。

5、公司无独立仓库,借用货代仓库临时摆放货物。

6、业主货物装柜无钱,向翻译借款装柜。

7、该公司业主到市场订货原则“一定要欠款订货,你这家愿意欠款就做,不愿意就立马换一家”。

8、该公司存在拖欠市场经营户尾款行为,目前已订货物总额250万元左右,未支付货款有150万元,经营户主要集中在福田市场一区。



9、该公司业主存在拖欠员工工资的行为。



10、公司近几天还在市场不断欠款订货。
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▲公司照片
鉴于以上情况,望市场经营户谨慎交易:
1、交货前做好交易风险评估,交货后及时跟进货物走向,掌握提单动态和业主、工作人员去向。
2、用好预警平台信用评论页面,实现信息互通,从而掌握该公司的最新动态。



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