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这是什么操作?4年内在义乌更换3个公司名称

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2018-8-24 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2018年7月30日,有市场经营户到义乌经侦分局反映,位于梅湖新村2栋2号302室的义乌市华勒贸易有限公司,于2018年4月向其采购了价值9万多元的饰品,约定收货后70天内付清,但货款到期后却一直未支付,现在公司人也联系不上,翻译电话已是空号。

  经了解,义乌市华勒贸易有限公司 ,开设于2017年6月份,已注册,注册地址梅湖新村2栋2号302室,后搬迁至五爱新村65栋2单元402,公司业主IBHAR,国籍巴基斯坦,已于2018年2月8日离境。

  深入调查发现,IBHAR曾于2013年在义乌开设沙木斯国际贸易有限公司,地址位于梅湖新村2栋2号301室,公司未注册。2015年11月份开始有经营户到义乌经侦分局反映沙木斯公司货款到期未支付。

  之后IBHAR又于2016年5月份成立了兄弟进出口贸易公司,地址位于梅湖新村2栋2号301室,后搬迁至梅湖新村2栋2号302室,公司未注册。2017年5月份开始有经营户在预警平台反映兄弟公司存在拖欠货款情况,涉及人数较多。2017年11月份,开始有经营户到经侦分局反映兄弟公司货款到期未支付,一直拖延。

  另外,根据经营户填报情况分析,翻译“小马”从2014年5月开始,跟随IBHAR,历经沙木斯国际贸易有限公司、兄弟进出口贸易公司、义乌市华勒贸易有限公司,一直在帮其采购货物。翻译“小黑”从2018年1月开始,在兄弟进出口贸易公司、义乌市华勒贸易有限公司任职,帮IBHAR采购货物。
  警方提示:经营户在接到订单时,要通过预警平台对其外贸公司信用情况进行查询,如首次合作的新公司应及时在预警平台填报,以便预警平台及时发现此类人员。

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