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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第134期

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2018-11-7 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布日期:2018年11月6日
信息来源:义乌市公安局经侦分局


        (2018.10.21-2018.11.5)
        望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251


以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的5家外贸公司有关情况。具体内容如下:

一、公司名称:哈哩波贸易(地址:长春三区20栋6单元401号)
        【填报内容】第一次合作,要欠款一个月,麻烦查一下看看。
        【调查结果】 2018.10.24派出所调查结果:电话拨打尾号为9132的号码已关机,我所工作人员上门核查公司无人。2018.11.6经侦预警平台电话联系对方尾号为3073的号码,已关机。

二、公司名称:RAHUL CHAVAN(地址:五爱C区60栋1单元203室)
        【填报内容】公司失联。
        【调查结果】2018.10.20派出所调查结果:多次上门核查公司无人,电话无人接听,据房东反映该公司已好久没人了。公司房租有效期2018年3月14日至2019年3 月13日,房租已付。2018.11.6经侦预警平台电话联系对方尾号为4387的号码,已关机。

三、公司名称:比热凡国际贸易有限公司(地址:金福源809室)
        【填报内容】业主身份不明,货款支付期长,拖欠货款。
        【调查结果】2018.10.25派出所调查结果:经上门核查,该公司无人,电话联系老板尾号为7173的号码,老板称现在人在上海,暂时不回来,公司没有员工,公司资料未登记。2018.11.6经侦预警平台电话联系对方尾号为7173的号码,显示外地号码且已关机。

四、公司名称:奕屋国际贸易有限公司(地址:兴中小区19栋8号402室)
        【填报内容】公司情况不详。
        【调查结果】2018.10.26派出所调查结果:经上门核查,该公司无人,敲门无人应答,电话联系公司翻译(王小姐0262),对方称不在该公司。联系房东称该公司的租期已在2018年10月25日到期(租期2017.10.25—2018.10.25),已经有一个月没见到来开门了,以前都是老外住人的,房间里东西还未搬走。2018.11.6经侦预警平台电话联系对方尾号为0262的号码,已关机。

五、公司名称:鑫鸿外贸(地址:口岸路兴港小区95栋一楼)
        【填报内容】公司情况。
        【调查结果】2018.10.31派出所调查结果:电话拨打尾号为1752的号码,电话其称自己这里是货代公司的仓库,自己是仓管。2018.11.6经侦预警平台电话联系对方尾号为1752的号码,对方否认是外贸公司。



警方提醒:
    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。
    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。
    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;
3、公司营业执照原件、复印件;
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。




         义乌市公安局经济犯罪侦查分局
2018年11月6日

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