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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第136期

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2018-12-7 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布日期:2018年12月6日

信息来源:义乌市公安局经侦分局



         望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251 以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的6家外贸公司有关情况。具体内容如下:

一、公司名称:naweide trading co(地址:福田二区65幢3号401室)        

【填报内容】拖欠货款,找不到人。         

【调查结果】 2018.11.20派出所调查结果:我所工作人员上门核查,发现福田二区65-3-401是一个外籍人员住的地方,其称自己公司在柯桥,因语言无法沟通,相关资料未登记。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为2005的号码,对方无人接听。



二、公司名称:义乌市优罗通进出口有限公司(地址:桥东别墅8号)         


【填报内容】找不到人。         

【调查结果】2018.11.23派出所调查结果:多次上门核查公司无人,电话联系负责人尾号为6388无人接听,信息不回。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为6388的号码,对方无人接听。



三、公司名称:义乌市隆纳戈进出口有限公司(地址:赵宅四区9栋6号4楼403室)        


【填报内容】找不到人。         

【调查结果】2018.11.26派出所调查结果:经上门核查赵宅四区“没有9栋6号”,只有赵宅四区9栋3号,昨天、今天电话联系一直处于关机状态,无法核查。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为8083的号码,对方关机。



四、公司名称:展望实业有限公司(地址:丹溪二区52栋3单元401)       


【填报内容】公司没有正式订单,只有一个订货人名字和电话。         

【调查结果】 2018.11.29派出所调查结果:上门到“丹溪二区52幢3单元”核查,401室关门无人,后联系房东,据房东反映:该地址是住人的,没有叫王某的人员入住401室,也无此外贸公司。后电话联系尾号为7791的王某,对方她自称人在东北,不在义乌。以前在展望实业有限公司上班,老板是俄罗斯人,这家公司已不在经营有7-8年了。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为7291的号码,对方为一名女子接听,据对方称:其之前在“展望实业”就职,已于2010年离职,目前其与丈夫开了一家“孙吴荀氏贸易”,通知其到经侦登记,其自称目前很忙,“孙吴荀氏贸易”资料未登记。



五、公司名称:哈冉贸易(地址:银龙商务楼B区203室)        


【填报内容】公司情况。         

【调查结果】2018.11.29派出所调查结果:经上门核查公司无人,电话联系尾号为7011的号码是空号,电话联系房东经确认该公司已在半年前搬走,去向不详,该地址目前还在招租。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为7011的号码,对方空号。



六、公司名称:沙卡卫贸易有限公司(地址:稠州北路265号5楼)        


【填报内容】第一次合作,临近年关,欠账45天,不知道是否准时。         

【调查结果】2018.12.3派出所调查结果:经上门核查公司无人,电话联系尾号为0083的号码,该号码不存在。联系房东称:该公司已经很久没有人了。房子是2019年5月到期。联系翻译,据翻译称:公司老板一直在国外,已经一年没有在市场订货了,翻译目前已在另外一家公司上班。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为0083的号码,对方空号。      



         警方提醒:     首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。     其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。     最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:



1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;
3、公司营业执照原件、复印件;
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。                 
                                                                                                                                                    义乌市公安局经济犯罪侦查分局
                                                                                                                                                    2018年12月6日


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