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浙江警方跨省追捕,抓了一批网贷诈骗嫌疑人

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2018-12-29 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
太解恨了!
12名犯罪嫌疑人落网
全是做网络贷款诈骗的!
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陌生来电需谨慎

“喂,你好,请问一下是X先生吗?打扰一下,我这边是北京XXXX公司办理小额贷款的······”

今年11月底,平湖市两位市民就因为接到了这样一个电话,分别蒙受了人民币1.5万和2.5万的损失。

骗子冒充贷款公司工作人员,以帮忙向银行申请贷款为由,骗取受害人的个人信息、银行卡卡号、手机验证码等等。

然后以过审需做流水为借口,将受害人银行卡内的资金转出再转入,伪装做流水的样子骗取受害人信任,最后让受害人将钱款打向指定银行卡。

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▲陈某峰组建的窝点中查获的诈骗剧本

接案后,警方成立专案组,迅速对两起案件开展侦查,经过案情及资金流分析,判断两起案件均由同一伙人所为。

在相关警种协助下,锁定了该犯罪团伙的两个活动窝点——广东省东莞市和湖北省孝感市。

“这个团伙分工明确,东莞方实施诈骗,湖北方进行‘洗钱’。”专案组民警透露,在确定两个窝点位置后,他们分两组奔赴两地开展侦查。

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▲陈某峰组建的窝点里的工作台

12月10日,前往东莞的民警刚开展调查就发现窝点已经人去楼空。人呢,难道已经转移了?深入调查后发现,原来东莞方的嫌疑人都回了老家湖北,于是民警立即转道湖北与另一组民警汇合。

在湖北的专案组民警通过工作,很快摸清了从东莞转移回湖北孝感市的两名犯罪嫌疑人的行踪,但还有一人陈某却不见了踪迹。

两组民警汇合后,围绕陈某行踪展开侦查,通过大量走访排查、蹲点守候工作,终于在离孝感市200多公里远的湖北省襄阳市发现了陈某的踪迹,同时也发现陈某又加入了另一个犯罪团伙,团伙里面的成员就是陈某在东莞作案时的同伙。

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▲在窝点中查获30余张新手机卡
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▲在窝点中查获10余部新手机

固定活动轨迹后,专案组民警立即实施统一抓捕行动,12月18日晚民警再分两组,分别在孝感市抓获黄某、周某2人,在襄阳市抓获陈某峰、陈某、彭某等10人。

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▲部分抓捕时嫌疑人照片

经审查,陈某等12名犯罪嫌疑人对假借办理贷款为名实施诈骗的犯罪事实供认不讳。据陈某交代,今年11月初他们从湖北到东莞,贷款诈骗也是从那时开始的,12月初,几人散伙回湖北后,他又加入了叔叔陈某峰组建的诈骗团队,依旧做贷款诈骗。

目前,上述12名犯罪嫌疑人已被我局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

年底了,也是借贷高峰

务必小心“网贷诈骗”

这四种套路你别上当

骗局一:未放款却先收费
放款之前先收费是无抵押贷款最常见的伎俩,贷款被骗受害人中,十有八九就是掉进了这个坑里。骗子抓住借款人急于求成,而常识缺乏的心理,第一步先取得信任,号称只需要提供“身份证”之类的信息就可以拿到借款;第二步,编织各种理由,提前收取借款人的费用,通常以材料费、保证金等由头忽悠借款人上钩;第三步,当借款人将钱打入对方账户以后,骗子完成一轮骗局,消失。

骗局二:承诺低息实为高利贷
很多无抵押贷款骗局打着“日息低至××”的幌子,将借款人骗过来,最后以高息放款。比如媒体曾报道过一起借款人被骗的案例,市民王先生贷款3万元,结果日息高达3000元;再比如之前闹得沸沸扬扬的“裸条贷款”,女大学生借钱周息高达30%,这也是高利贷无疑,而且这种高利贷通常还伴随着暴力催收,一旦上钩,就很难走出这个恶性循环。

骗局三:包装资质承诺成功
“凭一张身份证,不管你是黑户还是白户,当天就能下款20万到50万。”这是近期大家经常可能收到的诈骗短信内容。通常情况下,如果市民一旦交纳手续费之后,按照对方的要求办理了贷款,最终遇到的结果就是贷款没到手,高额的手续先被骗走。

骗局四:花钱消除信用污点
近期,由于不少借款人申贷被拒是个人信用产生污点导致,于是骗子也做起了这种买卖。通常情况下,骗子号称银行里有熟人,或以花钱消除征信污点,一旦你上套,大笔的好处费就进了骗子的腰包,而你的个人征信却并不会因此好看半点。


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