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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第139期

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2019-1-22 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布日期:2019年1月22日
信息来源:义乌市公安局经侦分局

                (2019.1.6-2019.1.20)         
                望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251         
         
         
以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的13家外贸公司有关情况。具体内容如下:         
         
一、公司名称:億晖国际贸易(地址:工人北路1061号汇金大厦A座401)         
                【填报内容】第一次合作,不知道信誉怎么样,帮忙查一下。         
                【调查结果】2019.1.3派出所调查结果:工作人员上门核查,公司无人,电话联系尾号为8574的号码无人接听。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为8574的号码,对方称会于2019.1.8到经侦登记,但一直未前往登记相关资料。         

二、公司名称:义乌市莱晋德进出口有限公司(地址:工人北路861号外贸商务大厦2号楼620室//义乌港商务楼B座505室)         
                【填报内容】年底了还要,装柜后一礼拜付款,公司信息查不到。         
                【调查结果】2018.12.28派出所调查结果:电话联系尾号为1830的号码,其称公司现在放假,公司资料未登记。2019.1.22经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为2603的号码无人接听、尾号为0475的号码,对方已关机。         

三、公司名称:青云进出口公司(地址:五爱新村C区60栋1单元303室)         
                【填报内容】拖延付款,电话不接,公司没有人。         
                【调查结果】 2019.1.20派出所调查结果:2019.1.17-20多次上门核查,公司地址无人,公司门口无悬挂公司牌子,打了二三十个电话不接。2019.1.22经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为4490的号码,对方无人接听。         

四、公司名称:义乌合润进出口(地址:金福源商厦B座1楼037室)         
                【填报内容】找不到人。         
                【调查结果】 2019.1.7派出所调查结果:尾号为8391的号码为空号,该公司地址关门无人,问隔壁租户:该公司已经几个月未开门,后向物业了解,该公司租了一年的合同,到2019.3月租房到期。2019.1.22经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为8391的号码,显示外地号码且已被挂断。         

五、俄罗斯阿尔法运输清关公司义乌办事处(地址:山口6栋6号)         
                【填报内容】货款不付。         
                【调查结果】2019.1.17派出所调查结果:2019.1.16--1.17核查该公司,经核查山口6栋无6号这个单元号。第一次电话联系尾号为8918的号码,自称公司开在义乌北苑区块,不肯告诉公司准确地址,后电话联系直接不接,公司资料未登记。2019.1.22经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为8918的号码,对方已关机。         

六、公司名称:塞俩目进出口公司(地址:五爱B区36栋2单元202室)         
                【填报内容】找不到人。         
                【调查结果】2019.1.15派出所调查结果:该公司老板是埃及人,现已回国。电话联系尾号为1710是翻译的号码,已回老家,公司资料未登记。2019.1.22经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为1710的号码,对方无人接听。         

七、公司名称:泰兰卡公司(地址:国贸大厦377室)         
                【填报内容】下单时说约定一周内付款,已经两个半月,老外还未付款。         
                【调查结果】 2019.1.15派出所调查结果:工作人员上门核查公司关门,电话联系尾号为2332的号码无人接听。2019.1.22经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为2332的号码,对方已停机。         

八、公司名称:迪米克斯(地址:长春三区41幢1号301)         
                【填报内容】付款时间到了,联系不上人         
                【调查结果】2019.1.11派出所调查结果:该公司地址无人,402室是住人的;该公司地址实际地址位于“301室”,有很多人来要债;电话联系尾号为9242的号码无人接听,电话联系联系尾号为8687的号码,称一外籍人员住在那里,现在应该回去了,不住人。2019.1.22经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为6242的号码,显示空号。         

九、公司名称:麦加集团贸易//魅爵出口贸易(地址:稠州北路140号3楼)         
                【填报内容】联系不上,一直信誉都挺好的,公司没人,麻烦查一下。         
                【调查结果】 2019.1.14派出所调查结果:该公司地址有一名马姓翻译在,其自称公司情况不清楚。据其反映:该公司负责人名为李晓刚,中国籍;电话联系李晓刚,联系不上。该公司“麦加集团贸易有限公司”和“魅爵出口贸易有限公司”是同一家公司。2019.1.22经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为6230的号码,显示关机。         

十、公司名称:义乌市奥世玛进出口有限公司(地址:春晗二区77栋1单元201室)         
                【填报内容】拖欠货款。         
                【调查结果】 2019.1.4派出所调查结果:地址“春晗二区77栋1单元201室”无该公司,电话联系尾号为6433的号码是空号。后联系房东经确认,此地无此公司。2019.1.22经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为6433的号码,显示空号。         

十一、公司名称:义乌市珐迪唛进出口有限公司(soumana hassane)(地址:五爱新村31幢2单元301室)         
                【填报内容】未履行合同约定、拖欠货款。         
                【调查结果】 2019.1.20派出所调查结果:多次上门核查公司无人,电话联系自称在山东,公司资料未登记。2019.1.22经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为9623的号码,显示无人接听。         

十二、公司名称:凯安贸易有限公司(地址:国贸大厦3楼)         
                【填报内容】找不到人。         
                【调查结果】 2019.1.15派出所调查结果:工作人员上门核查,没有发现3楼有“凯安贸易有限公司”,电话联系尾号为7906的号码无人接听。2019.1.22经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为7906的号码,自称公司员工,公司业主伊朗国籍已于2018年12月回国。         

十三、公司名称:BROKBRIDGE(地址:陶界岭小区83栋2单元一楼店面)         
                【填报内容】找不到人。         
                【调查结果】 2019.1.17派出所调查结果:工作人员上门核查,该地址有一名女性外籍人员不懂中文;电话联系尾号为8495的号码称:老板出国了,公司资料都锁在保险箱里,公司资料未登记。2019.1.22经侦预警平台工作人员电话联系该公司尾号为7100的号码,一名乌克兰籍女性人员接听,对方称翻译目前不在,无法到经侦登记。         

         
         
警方提醒:         
    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。         
    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。         
    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:         
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;         
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;         
3、公司营业执照原件、复印件;         
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;         
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。         
         
         
         
         
         义乌市公安局经济犯罪侦查分局         
2019年1月22日         



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