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【曝光台】近期无法核查的外贸公司情况的通报

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2019-4-11 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                              (2019.3.13-2019.4.10


        望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251

以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的14家外贸公司有关情况。具体内容如下:         

一、公司名称:车氏工贸有限公司(地址:后宅上洪村东区群英路238号二楼)         
                【填报内容】初次交易,欠款两个月。         
                【调查结果】2019.4.4派出所调查结果:工作人员上门核查,发现“后宅上洪村东区群英路238号二楼”是另一家公司(义乌市顶言贸易有限公司)。电话联系尾号为3978的号码,对方自称不是“车氏工贸有限公司”的。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为3978的号码,对方否认是“车氏工贸有限公司”的人员。         

二、公司名称:BOSS国际贸易公司(地址:桥东一区14幢3单元201室)         
                【填报内容】拖欠货款。         
                【调查结果】2019.3.12派出所调查结果:该公司业主和负责人现都在埃及,老板不知道什么时候回义乌,公司资料未登记。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为8411的号码,对方称老板在埃及,公司相关情况不清楚。         

三、公司名称:M.O.G(地址:江滨北路163号3单元402室)         
                【填报内容】第一次交易,订货量有点大,不愿付定金,交货时间短。         
                【调查结果】2019.3.12派出所调查结果:该公司法人于本月3月28日到义乌,现在公司里没人,公司资料一直未配合登记。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7613的号码,对方称老板在埃及,公司相关情况不清楚。         

四、公司名称:上海利煌贸易有限公司(地址:金福源大厦C座11楼1105室)         
                【填报内容】公司资料无。         
                【调查结果】 2019.3.5派出所调查结果:上门核查,公司地址只有员工一人,无法提供公司资料。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为2659的号码,对方无人接听。         

五、公司名称:义乌市友谊贸易商行(地址:宾王商贸区三街59号五楼)         
                【填报内容】公司情况不详。         
                【调查结果】2019.3.15派出所调查结果:电话联系为5707的号码是该公司的翻译,不懂公司流程,公司老板人还在埃及出差。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为5707的号码,对方称老板去埃及了,公司相关情况不详。         

六、公司名称:Raymans HK Ltd(地址:阳光小区9栋8号201室)         
                【填报内容】查不到公司信誉。         
                【调查结果】2019.3.22派出所调查结果:电话联系尾号为7762的号码,多次打通被挂断。经和房东联系:该地址无公司,住着一名印度籍人员(GWALANI),尾号为7762的号码也不是他本人号码。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7762的号码,显示外地号码且挂断电话。         

七、公司名称:旺西国际货运代理有限公司(地址:厚富小区157幢2单元)         
                【填报内容】拖欠货款。         
                【调查结果】2019.3.27派出所调查结果:工作人员实地走访“厚富小区157幢2单元”,一楼是仓库,二楼三楼四楼是服装厂承租,五楼房东居住。一楼仓库已租出去一年多了,服装厂也租了两年左右的时间。后向房东核实,无“旺西国际货运代理有限公司”。电话联系尾号为8332的号码也无法联系。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为0084的号码,显示外地号码且空号。         

八、公司名称:义乌腾宇贸易有限公司(地址:长春三区39栋6单元203室)         
                【填报内容】公司情况。         
                【调查结果】 2019.3.28派出所调查结果:电话联系尾号为9604的号码,其自称不是外贸公司;上门核查无人。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为9604的号码,对方否认是该公司人员。         

九、公司名称:尼州贸易(傲弥贸易)AL-HREEB TRADING COMPANY(地址:东方大厦西座21楼-6室)         
                【填报内容】拖欠货款。         
                【调查结果】 2019.4.1派出所调查结果:多次上门无人,电话第一次联系语言不通被挂断,再联系无人接听。联系房东,称该伊拉克外籍人员已租用多年,其他情况不详,资料未登记。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为5133的号码,无人接听。         

十、公司名称:艾尔玛进出口贸易有限公司义乌办事处(地址:义乌港商务楼12B楼0017)         
                【填报内容】公司情况不详。         
                【调查结果】2019.4.1派出所调查结果:上门核查无人,电话联系尾号为8492的号码停机。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为8492的号码,对方已暂停服务。         

十一、公司名称:拉摩贸易(地址:义乌港商务楼2022室)         
                【填报内容】至今未付款,外面公司老板和翻译已失联。         
                【调查结果】 2019.4.3派出所调查结果:电话联系尾号为0655的号码是空号,上门核查公司关门。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为0655的号码,空号。         

十二、公司名称:马吉德贸易(地址:国际大厦B座8楼8815室)         
                【填报内容】找不到人。         
                【调查结果】 2019.4.2派出所调查结果:电话联系尾号为4439的号码是空号,上门核查无人。公司业主HUSAM,国籍约旦,于2015.9.27出境未回。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为4439的号码,空号。         

十三、公司名称:萨沃进出口有限公司(地址:金福源大厦A座1807室)         
                【填报内容】拖欠货款。         
                【调查结果】2019.4.3派出所调查结果:上门核查,公司锁着,办公室无人。电话联系尾号为4891的号码,对方已离职。后联系房东,对方自称该公司是她本人开的,公司资料未登记。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为4891的号码,对方自称已离职,公司情况不详,老板电话也不知道。         

十四、公司名称:肯格贸易商行(地址:宗泽路572号3幢3单元201室)         
                【填报内容】拖欠货款。         
                【调查结果】 2019.3.5派出所调查结果:上门核查无人,电话联系翻译称老板常年不在义乌,公司资料无法登记。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为5602的号码,对方无人接听。         




警方提醒:         
    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。         
    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。         
    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:         
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;         
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;         
3、公司营业执照原件、复印件;         
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;         
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。         




         义乌市公安局经济犯罪侦查分局         
2019年4月10日

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