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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第144期

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2019-5-24 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布日期:2019年5月23日
信息来源:义乌市公安局经侦分局


                (2019.5.6-2019.5.20)         
                望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251         
         
         
以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的6家外贸公司有关情况。具体内容如下:         
         
一、公司名称:幔肃芮贸易有限公司(地址:外贸商务大厦206室)         
                【填报内容】数额巨大,公司刚开,办公室刚租,很小很简陋,老外语言前后矛盾。         
                【调查结果】 2019.5.7派出所调查结果:电话联系尾号为0655的号码关机,上门核查公司无人。向边上的公司问:没看见怎么开过门。2019.5.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为0655的号码,对方已关机。         

二、公司名称:义乌市锦好贸易(地址:工人北路907号外贸商务大厦三号楼309)         
                【填报内容】平台上查到的锦好贸易是广州的锦好贸易,跟这个锦好不是同一个地址。         
                【调查结果】2019.5.8派出所调查结果:上门核查无人,电话联系尾号为2533的号码无人接听。2019.5.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为2533的号码,对方无人接听。         

三、公司名称:阿蓝贸易有限公司(地址:金茂大厦1915室)         
                【填报内容】公司无人。         
                【调查结果】2019.5.10派出所调查结果:电话联系尾号为4442的号码,对方称因斋月,该公司老板回国了,现公司无人。2019.5.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为4442的号码,对方无人接听。         

四、公司名称:义乌荷鲁斯贸易有限公司(地址:城北路258号456室)         
                【填报内容】公司情况。         
                【调查结果】2019.5.14派出所调查结果:电话联系尾号为7767的号码暂停服务,上门核查“该房间门口无公司招牌”,无人在公司。2019.5.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7767的号码,对方固定电话占线。         

五、公司名称:特克萨斯国际贸易有限公司(地址:东方大厦东座29-1)         
                【填报内容】查询不到该公司的信息。         
                【调查结果】 2019.5.20派出所调查结果:电话联系尾号为3732的号码无人接听,电话联系尾号为1332的号码自称不是这个公司的,但其反映该公司早已不开。上门核查无人。2019.5.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为1332//3732的号码,对方都无人接听。         
                【
六、公司名称:马来亚MALAYA PRIVATE公司(地址:兴中新村1幢6号303室)         
                【填报内容】公司情况。         
                【调查结果】2019.5.22派出所调查结果:上门核查无人,电话联系关机。2019.5.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为3088的号码,对方已关机。         

         
警方提醒:         
    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。         
    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。         
    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:         
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;         
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;         
3、公司营业执照原件、复印件;         
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;         
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。         
         
         
         
         
         义乌市公安局经济犯罪侦查分局         
2019年5月23日

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