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部分高风险外贸公司通报

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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2019-9-6 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近期,预警平台工作人员对今年新开的外贸公司进行了风险排查,发现部分公司存在问题,情况如下:

一、公司名称:卡曦贸易
公司地址:长春三区20栋2单元401室
公司情况:该公司开设于2019年3月1日,统一社会信用代码91330782MA2E7UNMXA。公司业主SHAIKH,国籍印度。据业主反映:公司经营模式为外贸代理,主要采购日用百货。租房协议2019.3.1-2022.2.28,租金采用一年一付。
    最新调查结果:2019年8月27日,平台工作人员上门核查,该公司地址无人,尾号为8613的号码无人接听。此外,该公司业主最近一次于2019年8月18日入境。

二、公司名称:YIWU WINOZZ INTERNATIONAL CO.,LTD
公司地址:长春一街8栋6-8号3楼301室
公司情况:公司新开于2019年4月20日,未注册。业主MEMAN MAHAMADFAIZAN MAHAMADMUSTAKBHAI,国籍印度。据该公司业主反映:公司经营模式为外贸代理,主要采购百货。公司地址租房期限2019.4.1-2020.3.31,租金采用年付。
    需注意的贸易风险点:1、该公司为2019年4月新开公司;2、该公司业主于2019年3月30日首次入境;3、该公司仓库资料未登记;4、该公司除业主外,无其余人员;5、该公司目的港未准确登记;6、该公司办公条件比较简陋。
    最新调查结果:2019年8月27日,经侦预警平台工作人员上门核查,该公司地址无人,尾号为2820的号码打不通。此外,该公司业主2019年3月30日首次入境,最近一次于2019年7月13日入境。

三、 公司名称:马兹进出口贸易
公司地址:永胜小区49幢3号301室
公司情况:公司新开于2019年2月,未注册。业主MULLA,国籍印度。据该公司业主反映:公司经营模式为外贸代理,主要采购玩具、水杯、工艺品等。公司地址租房期限2018.9.2-2019.9.1,租金付清。
    需注意的贸易风险点:1、该公司为2019年2月新开公司,且未注册;2、该公司业主于2019年4月2日首次入境;3、该公司无独立仓库,借用货代仓库;4、该公司除业主及一名中国人外,无其余人员。
    最新调查结果:2019年8月27日,经侦预警平台工作人员上门核查,该公司地址无人,尾号为4789的号码人员已离职。此外,该公司业主2019年4月2日首次入境,最近一次于2019年5月25日入境。


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[LV.10]以坛为家III

发表于 2019-9-6 10:58 | 显示全部楼层
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2019-9-6 11:21 | 显示全部楼层
谢谢及时的公布  
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2019-9-8 08:54 | 显示全部楼层
:@:@:@:@:@:@:@:@
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2019-9-9 14:53 | 显示全部楼层
小心 了!
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该用户从未签到

发表于 2019-10-13 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
我是河北白沟的箱包厂家,有没有认识义乌国际商贸城二区F区11233的陈建波,做箱包生意的,和我订了7800元的货,就是不给钱,大家注意,远离这种人
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