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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第153期

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2019-9-21 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布日期: 2019-09-20           
信息来源 :义乌市公安局经侦分局

(2019.9.6-2019.9.20)
        望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251
  
  
以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的6家外贸公司有关情况。具体内容如下:
  
一、公司名称:义乌市微能进出口有限公司(地址:工人北路689号外贸大厦708室)
        【填报内容】第一次交易,情况不明,不知道公司老板哪里人。经过你们预警平台的排查,排除了好几次潜在的被骗。帮我看一下这个公司情况,非常感谢。
        【调查结果】2019.9.9派出所调查结果:上门核查,对方称:之前的这家公司已搬走,不知去向,他们是6月份搬进来的。电话联系尾号为7901的号码无人接听。2019.9.20经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7901的号码,对方拒接。
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二、公司名称:瑞颂(地址:福田银座B座1102室)
        【填报内容】7月份交货,7天付款的,打电话过去一直拖,现在手机暂停使用,微信不回,麻烦调查下。
        【调查结果】2019.9.10派出所调查结果:电话联系尾号为9580的号码,自称已搬至“福田银座B座1102室”,该公司地址有人,但公司资料未登记。2019.9.20经侦预警平台工作人员电话联系尾号为8188的号码,对方无人接听。
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三、公司名称:义乌市飒漫贸易公司有限公司(地址:金福源A座1405室)
        【填报内容】第一次合作,查不到这家公司的有关信息。
        【调查结果】2019.9.16派出所调查结果:上门核查,该公司地址关门。电话联系尾号为3457的号码关机。电话联系尾号为7478的号码无人接听。2019.9.20经侦预警平台工作人员电话联系尾号为3457的号码,对方停机;电话联系尾号为7478的号码,无人接听。
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四、公司名称:Jimes(地址:宾王商贸区五街112号3楼)
        【填报内容】拖欠货款。
        【调查结果】2019.9.16派出所调查结果:上门核查无人,电话联系尾号为5650的号码联系不上。2019.9.20经侦预警平台工作人员电话联系尾号为5650的号码,对方为一名外籍人员,自称在温州,相关资料未登记。
  
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五、公司名称:麦合木提江(地址:福田大厦17A07)
        【填报内容】拖欠货款。
        【调查结果】2019.9.17派出所调查结果:上门核查无人,电话联系尾号为3888的号码,未提供公司资料。2019.9.20经侦预警平台工作人员电话联系尾号为3888的号码,对方为外地号码且无人接听。
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六、公司名称:V.K(地址:福田三区81幢1单元201室)
        【填报内容】拖欠货款。
        【调查结果】2019.9.18派出所调查结果:工作人员上门核查无人,电话联系尾号为5877的号码已暂停服务。2019.9.20经侦预警平台工作人员电话联系尾号为5877的号码,对方为一名外籍人员,自称人不在公司,公司资料未登记。
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警方提醒:
    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。
    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。
    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;
3、公司营业执照原件、复印件;
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。
  
  
  
  
         义乌市公安局经济犯罪侦查分局
2019年9月20日


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