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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第155期

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2019-11-4 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2019.10.9-2019.10.23)
望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251
以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的 家外贸公司有关情况。具体内容如下:
一、公司名称:贸脑公司梅纳(地址:金茂大厦1612)
【填报内容】
送过去一直不给钱。
【调查结果】
2019年10月11日派出所调查结果:电话联系尾号4853为空号,上门核查无人,房东称租房的一个中国翻译,是帮老外租的,具体情况不知。2019.10.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号4853的手机,提示音为空号。
二、公司名称:马兹进出口贸易(地址:义乌市永胜小区49幢3号301室)
【填报内容】
印度老外,没有货代公司,在义乌订货已经三四个月了,要求35天付款,订货不还价格,你欠款他就下单。
【调查结果】2019.6.22派出所调查结果:公司新开于2019年2月,未注册。业主MULLA IRSHAD YUSUF,国籍印度。据该公司业主反映:公司经营模式为外贸代理,主要采购玩具、水杯、工艺品等。公司地址租房期限2018.9.2-2019.9.1,租金付清。需注意的贸易风险点:1、该公司为2019年2月新开公司,且未注册;2、该公司业主于2019年4月2日首次入境;3、该公司无独立仓库,借用货代仓库;4、该公司除业主及一名中国人外,无其余人员。2019年8月27日预警平台调查结果:上门核查,门铃坏,电话联系该公司员工,称已不在职。

三、公司名称:义乌市莱伏贸易有限公司(地址:东方大厦A座2802室)
【填报内容】
第一次合作,定货金额巨大,定单全新,未开单,公司在平台无法查到,两次给的名片不一致。
【调查结果】
2019年9月28日派出所调查结果:电话联系尾号0379该人称与该外贸公司并无联系。上门核查,公司无人。从房东处得知租户是一名老外,且联系方式无人接听。2019年10月9日预警平台另一电话联系尾号0461,是一名老外,让其于公司等待工作人员上门调查或者过来登记。2019年10月10日派出所调查结果:上门核查,公司无人,门口贴着的公司名称为:义乌市澳芙贸易有限公司,至今未来登记过。

四、公司名称:义乌市芮瀚国际贸易有限公司(地址:金茂大厦8楼0817)
【填报内容】
第一次合作,付百分之30定金,剩余货款2个星期付清,阿富汗客户。
【调查结果】2019年10月10日派出所调查结果:拨打尾号9642的电话无人接听,微信联系该人是一名老外,了解到该公司九月份之后就没开门过。2019.10.23经侦预警平台工作人员联系无人接听。

警方提醒:
    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。
    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。
    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:
1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;
3、公司营业执照原件、复印件;
4、公司房屋租赁合同原件、复印件;
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

  义乌市公安局经济犯罪侦查分局
2019年10月23日

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连续签到: 1 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2019-11-4 14:18 | 显示全部楼层
年底了,小心骗子...
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