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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第156期

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[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2019-11-7 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布日期: 2019-11-06           信息来源 :义乌经侦预警平台

(2019.10.24-2019.11.06)

望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251


以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的 家外贸公司有关情况。具体内容如下:


一、公司名称:ALBASSAM FOR EXPORT &INTERNATIONAL TRADI(地址:金茂大厦8楼809-810)

【填报内容】

公司信息完全查不到。

【调查结果】

2019年10月29日派出所调查结果:上门核查,公司无人在,联系物业找到房东号码,均无人接听。联系尾号9592的号码,称不知道这个公司。2019.11.01经侦预警平台工作人员电话联系尾号9592的手机,对方与外贸公司无关。


二、公司名称:义乌度霸贸易商行(地址:义乌市银海路299号5楼501)

【填报内容】

欠款半年至今没有付齐尾款,每天催老板ALLE都是踢皮球,今日卡冻结明日钱过不来,望纠察。

【调查结果】

2019年10月25日派出所调查结果:上门核查,公司业主现在国外,员工不愿登记,暂无法核查。2019年11月01日预警平台调查结果:电话联系,对方称已经填过,然后就挂了电话,实际并未提供公司相关资料。


三、公司名称:义乌亨廷外贸(地址:财富大厦B栋1212)

【填报内容】

行踪不定,电话经常不接,遮遮掩掩。

【调查结果】  

2019年10月25日派出所调查结果:上门核查,公司无人,电话联系,现在外地参加展会,公司无其他员工,暂时无法核查。2019年11月01日预警平台调查结果:联系尾号5982的电话,称其已经填过了,实际并未提供公司相关资料。


四、公司名称:义乌市利哈纳贸易公司(地址:稠州北路1399号新光国际8层B813室)

【填报内容】  

电话联系不上。

【调查结果】

2019年10月31日派出所调查结果:上门核查,公司关门,拨打尾号1239的号码,为空号。

2019.11.01经侦预警平台工作人员联系尾号1239的号码,无法接通。


五、公司名称:阿法米亚国际公司/ABO ESAM(地址:浙江省义乌市鲇溪新村17幢1号3楼)

【填报内容】  

货款拖欠,到了约定时间不付款,电话不接。

【调查结果】  

2019年11月4日派出所调查结果:上门核查,刚开始答应配合核查工作,但是后面一直推脱,无法核查基本情况。2019.11.04经侦预警平台工作人员联系尾号6303的号码,无人接听。


六、公司名称:柏安进出口有限公司(地址:福田大厦A座2310室)

【填报内容】  

拖欠货款至今,电话打了无数次,到公司起码有五次以上,每次都说过几天。

【调查结果】   

2019年11月1日派出所调查结果:上门核查,该公司无人,拨打尾号3031的电话无人接听。2019.11.04经侦预警平台工作人员联系尾号3031的号码,无人接听。




七、公司名称:艾玛进出口贸易有限公司(地址:义乌市星城广场520A室)

【填报内容】  

第一次做,未查询到该公司的相关信息。

【调查结果】   

2019年10月30日派出所调查结果:联系尾号5752已联系不到人,通过房东了解该公司签订的房租是半年期,从2019年4月16日至2019年10月25日,现已过期五天,没有续签。该公司营业执照名称为义乌市逸玛广告有限公司,统一社会信用代码:91330782MA29PI2274.法人RAID ALMELLI,国籍叙利亚。2019.11.01经侦预警平台工作人员联系尾号5752的号码,提示已关机。


八、公司名称:义乌赛逸夫贸易有限公司(地址:义乌市五爱新村61栋8单元201室)

【填报内容】  

真信上未记录公司情况 希望能补全和了解。

【调查结果】   

2019年10月39日派出所调查结果:多次上门核查,公司都无人。电话联系,称晚上会回公司登记,约定时间到了又推脱明天登记,如此反复推脱,无法核查该公司的资料。2019.11.01经侦预警平台工作人员联系尾号7015的号码,无人接听。


九、公司名称:星光集团驻义乌办事处(地址:福田银座B座2608)

【填报内容】  

第一次合作,网上也查询不到相关信息,欠款45天。

【调查结果】   

2019年10月12日派出所调查结果:上门核查公司无人,拨打尾号0677的电话,称其现在国外。2019.10.23经侦预警平台工作人员联系尾号6777的号码,称其在参加义博会,等有空会过来登记,至今未来,无法核查。


十、公司名称:真创国际贸易有限公司(地址:城市风景2栋611号)

【填报内容】  

第一次合作,不知道这个公司怎么样。

【调查结果】   

2019年10月10日派出所调查结果:上门核查,公司无人,拨打手机无人接听,暂无法核查。2019.10.23经侦预警平台工作人员联系尾号9473的号码,称其过几天来登记,至今未来,无法核查。


警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。


  义乌市公安局经济犯罪侦查分局

2019年11月06日



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[LV.8]以坛为家I

发表于 2019-11-7 17:55 | 显示全部楼层
年底了,要防止跑路
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2019-11-10 09:31 | 显示全部楼层
欠款的生意真的怕,也不知道谁是骗子。做生意赚点钱,和在赌博一样,
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