义乌购论坛

标题: 【稠坛律师说法】“注册公司酬金1000”，竟是帮助犯罪？ [打印本页]

作者: 稠坛律师团 时间: 2021-11-30 10:53
标题: 【稠坛律师说法】“注册公司酬金1000”，竟是帮助犯罪？
[attach]140379[/attach]
近日，小李因买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪被J市H县法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。

这年轻人是为何被判上述罪行呢？原来就是现在网上最时兴的新型骗局“7天可以赚2000元、注册一家公司酬金1000元”的源头犯罪。

小美2020年5月在“探探”上认识了一个叫小刚的好友。二人聊得很投机，没过几天便发展成为男女朋友。一次热聊中，小刚告诉小美，他获得了一个平台的数据，可以预测平台开奖的结果。一开始不大相信的小美，在往这个账户转了100元钱，且随着小刚的建议投注，每把都能押中，提现也都成功后，变得深信不疑。直到一次充值10万元后，提现却失败了。平台客服告诉小美，该账户本金未达到20万元无法提现，后又以交易流水未达到提现数额、账户冻结等为由，要求小美继续账户转账。几天内，小美为此充值了50万元。

之后，小美一直要求提现未果，前几天都还在热聊的男友小刚也没了消息，小美这才意识到被骗，慌忙报警。

警方调取交易流水后发现，小美充值的资金几经流转都流入一个对公账户：J市某贸易有限公司。2020年11月，警方顺藤摸瓜找到了公司法定代表人小李。小李被抓获归案后，很快交代了犯罪事实，并牵出了背后的主谋小赵。

在小赵到案后供述，小赵通过专人招工及微信群、QQ群发送兼职信息的方式招募“办卡人”，然后以欺骗、利诱等手段，在全国各地注册空壳公司，并办理对公账户，然后以每套一两千元的价格进行收购，以五至八千元的价格倒卖给上家，从中赚取差价。对公账户就进入了黑市场，再经过层层倒卖，会被境内外犯罪分子用于电信诈骗、洗钱、赌博等犯罪活动。

稠州论坛律师团傅建伟、孟雨河分析：由于对公账户比个人账户有更高的转账额度、用于诈骗可信度更高等特点，很多诈骗分子会借助对公账户，转移来历不明的“黑钱”，逃避追踪。而买卖国家机关证件和帮助信息网络犯罪活动等犯罪行为，皆可处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

稠州论坛律师团傅建伟、孟雨河温馨提醒：千万不要为了眼前的蝇头小利铤而走险，因为不仅你自身可能涉嫌犯罪，还有可能成为信息网络犯罪的帮凶。
[attach]140380[/attach]

欢迎光临义乌购论坛 (https://bbs.yiwugo.com/)