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标题: 中塞签署反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录 [打印本页]

作者: yiwugou_2028343 时间: 2022-9-15 09:57
标题: 中塞签署反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录

近日，中国反洗钱监测分析中心与塞内加尔国家金融情报和处理中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第61份合作文件。根据该谅解备忘录，双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

塞内加尔国家金融情报和处理中心是塞内加尔的金融情报机构，成立于2004年2月，隶属于塞内加尔财政和预算部，具有收集、分析、移送、开展国际合作等金融情报机构的核心职能，还负责制定国家反洗钱和反恐怖融资战略，并对国家反洗钱和反恐怖融资体系的有效性提出改进意见。

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