近期无法核查的外贸公司情况的通报---第165期

义乌购论坛

以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中，资料无法采集的5家外贸公司有关情况。具体内容如下：

一、公司名称：义乌市皑果贸易有限公司（地址：浙江省金华市义乌市稠城街道稠州北路699号金茂大厦908室）。

【填报内容】1. 说好交货后10天付清，目前已经拖延货款20天2.该公司目前没有任何员工在公司上班3.老外目前已经回伊拉克，催货款永远是明天又明天4.目前该老外还有柜子在出，现在也还在收货，据我了解，很多供应商和我一样，没有收到货款。

【调查结果】 2023年7月17日派出所调查结果：上门核查，该公司门关着，联系员工，该员工称2019年年底已离职不干了，她称老外不在义乌，有可能在伊拉克，下半年可能来中国。联系物业5.6月份用过几度电，人也没什么看到。2023年7月31日，经侦预警平台工作人员上门核查，无人。

二、公司名称：MK外贸公司（地址：宗泽路512号一栋6号2楼）。

【填报内容】2023年4月份，有经营户到经侦大队反映，称MK外贸公司一直拖着不给货款。

【调查结果】2023年7月24日派出所调查结果：无该地址，电话无人接听。2023年7月27日，预警平台电话联系，电话接通，称不是MK外贸公司。

三、公司名称：义乌市索满进出口有限公司（地址：义乌稠州北路506号1-6楼）。

【填报内容】第一次合作，在平台上没查到记录，麻烦帮忙查下这个公司信誉怎么样？谢谢！

【调查结果】2023年7月24日派出所调查结果：电话无人接听，上门无此店铺。2023年7月24日经侦预警平台工作人员电话联系，无人接听。

四、公司名称：小金（地址：稠州北路506号502）。

【填报内容】 微信不回，电话不接。

【调查结果】2023年8月10日派出所调查结果：上门没有该公司。2023年8月11日经侦预警平台电话联系该公司人员，无人接听。

五、公司名称：ZAMAND GENERAL Trading CO（地址：稠州北路999号国贸大厦1011室）。

【填报内容】 客户委托义乌这家公司ZAMAND给我们付款，我们把货发给ZAMAND，我们的客户可能给ZAMAND义乌公司已经付款，但是ZAMAND公司一直没有给我们公司付货款过来，我们不确定这家公司的情况。

【调查结果】2023年8月10日派出所调查结果：该公司电话不接，物业通知该公司不愿配合，老板是外国人，没有翻译。2023年8月11日经侦预警平台电话联系，电话无法接通。

警方提醒：

首先，望广大经营户经商过程中，注意防范贸易风险，及时通过预警平台交流共享信息；对于不放心的外贸公司，请在交货之前，准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

其次，在交易规定期限，拿不到货款，请及时携带相关单据，法院起诉维权。

最后，希望各外贸公司的相关负责人，看到以上信息后，可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记：

1、法人（业主、老板）的护照、有效签证原件及复印件；

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话；

3、公司营业执照原件、复印件；

4、公司房屋租赁合同原件、复印件；

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。