近期无法核查的外贸公司情况的通报---第168期

义乌购论坛

望以下公司及时与经侦大队预警平台联系，电话：0579-85275251

以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中，资料无法采集的4家外贸公司有关情况。具体内容如下：

一、公司名称：义乌市传卡进出口有限公司（地址：阳光小区3幢3单元4楼）。

【填报内容】老外市场下单，交货后说话25天付款，现在不支付货款。电话微信打去不接，无法联系!

【调查结果】 2023年10月9日派出所调查结果：工作人员上门核查，阳光小区3幢3单元4楼是住宅，经电话联系，使用人是境外人员，后添加微信询问，称该地址不开了。

2023年11月10日，经侦预警平台工作人员电话联系，无法接通。

二、公司名称：SAHEER IMPEX（地址：稠城街道稠州北路800号金福源C3-037号）。

【填报内容】订货50件，说好10月5号付款，一直不付，电话停机【调查结果】2023年11月2日派出所调查结果：电话联系翻译，老外9月份回国印度，人在国外，什么时候回来不确定，临时翻译说9月份在老外这上班一星期左右，之后老外签证快到期了，就没去上班了。

三、公司名称：义乌市嘉宣进出口有限公司（地址：义乌市城店小区20栋一单元301）。

【填报内容】共计100多万货款，合同约定：交完货之后两个月付款的。加上定金以及后面陆陆续续付的，只收到20万多点，还有80万的货款一直赖着不付。

【调查结果】2023年11月1日派出所调查结果：义乌市城店小区20栋一单元301室，无该公司，该公司系城店小区20栋一单元的房东的儿子注册，注册地在义乌市城店小区20栋一单元301室，该公司实际经营地址并不在该处，仓库在公路港，现在房东儿子人在境外，无法核实其他信息。

四、公司名称：义乌伽妲贸易有限公司（地址：福田大厦A座23A10室）。

【填报内容】余款还没汇我

【调查结果】2023年10月12日派出所调查结果：该号码为无效号码，经与物业联系，了解到老外去年租去，一直没有出现过，联系不到负责人。2023年10月17日，经预警平台电话联系，无法联系。

警方提醒：

首先，望广大经营户经商过程中，注意防范贸易风险，及时通过预警平台交流共享信息；对于不放心的外贸公司，请在交货之前，准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

其次，在交易规定期限，拿不到货款，请及时携带相关单据，法院起诉维权。

最后，希望各外贸公司的相关负责人，看到以上信息后，可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记：

1、法人（业主、老板）的护照、有效签证原件及复印件；

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话；

3、公司营业执照原件、复印件；

4、公司房屋租赁合同原件、复印件；

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

义乌经侦大队预警平台

2023年11月10日